低收入者取现3000万触发预警

金融百科2023-08-25 09:21:19佚名

低收入者取现3000万触发预警

  【警方因低收入者取3000万破获洗钱案】8月24日消息,陕西西安,7名低收入者人均取现3000万元,触发银行反洗钱预警。警方调查发现,涉案资金均源于一空壳商户绑定的POS机。6月20日,专案组60名警力奔赴各地展开收网行动,抓获犯罪嫌疑人10名,并查获一批涉案物品。经调查,卢某和魏某开设3家地下赌场,2022年25岁的张某组织多人利用POS机收取赃款,再通过虚构交易进行套现,从中抽取3%的佣金,涉案金额达5.03亿元,非法获利200余万元。目前,8人以洗钱罪被捕,2人以开设赌场罪被捕,案件正在侦办中。

低收入者取现3000万触发预警 抓获犯罪嫌疑人10名

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